لم تكن هذه أسبوعًا جيدًا لبورصة العملات المشفرة Garantex الروسية.
أولاً، يوم الخميس، حظر مُصدر العملة المستقرة Tether الوصول إلى محافظ Garantex التي تحتوي على حوالي 28 مليون دولار من أموال بورصة العملات المشفرة. في نفس اليوم، شنت عملية إنفاذ القانون الدولية التي قادتها خدمة السرية الأمريكية حملة ضد مواقع Garantex الرسمية. في ذلك الوقت، لم يذكر Garantex أي شيء عن هذه العملية في قنوات تليجرام الرسمية لها؛ بل أعلنت الشركة "عن تعليق جميع الخدمات، بما في ذلك سحب العملات المشفرة".
ثم، يوم الجمعة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه تهم ضد اثنين من إداريي البورصة، أليكسي بيسكيوكوف، وألكسندر ميرا سيردا، اتهم الزوج بتيسير غسيل الأموال على منصتهم لصالح الجناة الإلكترونيين والإرهابيين. قال مدعوون أمريكيون أيضًا إنهم قاموا بتجميد أكثر من 26 مليون دولار في عملات Tether و Bitcoin تم استخدامها لتيسير غسيل الأموال، مما يفسر ما حدث مع محافظ Tether.
وحتى يوم السبت، قدمت Garantex خطًا مساعدًا لعملائها - مع شرط.
بدون الاعتراف بالإجراءات القانونية، نشرت Garantex إعلانًا على قناتها الرسمية على تليجرام قائلة إنها "طوّرت حلاً للأصول المحظورة"، وتدعو العملاء الذين لديهم رصيد إيجابي "لحضور اجتماع شخصي في مكتبنا في موسكو"، وفقًا لترجمة آلية.
قالت Garatex إنها ستبدأ "اجتماعات وجها لوجه" في مكتبها اعتبارًا من يوم الاثنين، وتطلب من العملاء الحضور "بالهاتف المرتبط بالحساب والوصول إلى بريدك الإلكتروني"، لأن الشركة "قد تحتاج إلى إرسال رموز تأكيد لك"، كما جاء في إعلانها.
طلب الشركة غير اعتيادي، في عالم تقدر السرية كثيرًا مثل عالم العملات المشفرة. الظهور في مكاتب شركة تم تنفيذ عقوبات ضدها من قبل حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل مخاطر صعبة التنبؤ للعملاء، بغض النظر عن خطر الحكومة الروسية نفسها، وليس هناك ضمان في هذه المرحلة بأن Garantex ستكون قادرة على استرداد أموال العملاء.
غير واضح كم عدد عملاء Garantex بالضبط، ولكن البورصة قد قامت بمعالجة أكثر من 96 مليار دولار في عمليات تحويل العملات المشفرة منذ عام 2019، وفقًا لوزارة العدل. من المحتمل أن لدى Garantex عدد كبير من العملاء، لا يعيشون في أي مكان بالقرب من موسكو.
لم ترد Garantex على طلب التعليق.
